挖贝网6月20日,唐源电气(300789)董事会于2022年6月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第三届董事会次会议、第三届监事会次会议,分别审议通过了选举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任管理人员的相关议案。公司已于2022年6月17日召开职工代表大会,选举产生了职工代表监事。
一、公司第三届董事会组成情况:
董事长:陈唐龙
非独立董事:陈唐龙、周艳、佘朝富、王瑞锋
独立董事:邹燕、胡伟、丁煜
公司第三届董事会由上述7名董事组成,任期三年,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
二、公司董事会各专门委员会组成情况:
1、战略与发展委员会:陈唐龙(主任委员)、胡伟、丁煜
2、审计委员会:邹燕(主任委员)、周艳、丁煜
3、薪酬与考核委员会:丁煜(主任委员)、周艳、邹燕
4、提名委员会:胡伟(主任委员)、陈唐龙、丁煜
公司第三届董事会专门委员会委员任期三年,自第三届董事会次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
三、公司第三届监事会组成情况:
监事会主席:赵刚
非职工代表监事:赵刚、潘龙
职工代表监事:宗瑞
公司第三届监事会由上述3名监事组成,任期三年,自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
四、聘任公司管理人员情况:
总经理:周艳
常务副总经理:佘朝富
副总经理:王瑞锋、李勇先、魏益忠、金友涛、金达磊
副总经理兼董事会秘书:陈玺
财务总监:张南
以上管理人员任期三年,自第三届董事会次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
五、公司部分董事、监事届满离任情况:
1、董事任期届满离任情况:因任期届满,公司第二届董事会独立董事肖建、冯渊、傅江不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,且不担任公司其他职务。截至本公告披露日,肖建先生、冯渊、傅江未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、监事任期届满离任情况:因任期届满,公司第二届监事会主席杨频在本次监事会换届选举完成后,不再担任公司监事,且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,杨频持有公司股份2,109,600股。杨频在《公司公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺:锁定期届满后,若本人在任期届满后离职的,离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。杨频未违背上述承诺,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司股东的净利润为66,530,814.03元,比上年同期增长3.04%。
挖贝网资料显示,唐源电气是一家轨道交通运营维护解决方案提供商,主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统的研发、制造和销售。
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